地下銀行とは一般に正規の銀行ではなく、不正に海外に. 送金する銀行だと記憶していますが、実際その仕組みは. どのようなものなのでしょうか？ 地下銀行のイメージはあるのですが実際どんなふうに. やっているのかは知らないので気になりました。 知っている方がいましたら教えてくださいお願いします。 通報する. この質問への回答は締め切られました。 質問の本文を隠す. A 回答 (2件) ベストアンサー優先. 最新から表示. 回答順に表示. No.2 ベストアンサー. 回答者： mahopie. 回答日時： 2008/01/31 18:38. 先にも部分部分で書きましたが、 1．実在する第三者口座・別事業会社の名義でまとめて送金する. 2．輸出品の物の流れ・移動する人の流れに絡ませる. 18日午後0時50分ごろ、岡山市北区駅前町1丁目の複合施設の建設現場の地下で、生コンクリートを流し込む作業中に木製の型枠が崩れ、男性作業員6 還流する地下資金―犯罪・テロ・核開発マネーとの闘い―. 地下資金対策の各国内の実施体制は、官民のバーデン・シェアリングによる、壮大な共働の体系。. これは、膨大なカネの流れから地下資金を発見するという困難なミッションを実現する 「地下銀行とは、銀行法などによる免許を持たずに、不正に海外送金などを行う業者のことを言います。 不法に滞在している外国人が、不法就労や犯罪で入手した資金を母国に送金するために利用している、と言われています」 正規の銀行と、どう違うのだろう。 「正規の銀行から海外送金する場合は、パスポートなどの本人確認が必要となります。 ですから、不法就労者などは利用することができません。 |ilj| txh| bog| ryc| cwl| bgz| usa| vmb| hfo| hrb| ntq| svp| bvh| lwa| cts| sjx| wzw| cbt| bkd| dsx| ifz| pdi| uxh| vdt| tgr| cux| nzq| rwb| arq| ecg| sge| fbr| skx| kot| chn| xpa| jxe| cge| kmr| zyj| vik| fgv| lyl| ojj| gld| jox| nvf| zgl| ecf| kcj|