地下銀行. 中国. 摘発強化. 【北京=阿部哲也】中国が海外への不正送金などを手がける「地下銀行」の摘発強化に乗り出す。 国営新華社が国家外貨管理局の査察担当責任者の談話として伝えた。 銀行や証券、保険会社に対する査察を強化する。 すでに20. 令和5年6月1日、神奈川県警察国際捜査課と高津警察署は、地下銀行を営みベトナムに不正送金したとして、銀行法違反と組織犯罪処罰法違反の疑いでベトナム国籍の男女を逮捕したと発表しました。 「銀行法」とは、銀行業を営む者に対する規制を行う法律です。 銀行業務の公共性に鑑み、特別な免許を持たなければ銀行業を行うことはできないとされています。 無許可・無登録で海外への送金をすると銀行法違反として処罰の対象となる可能性があります。 本コラムでは、銀行法の概要や銀行法違反として逮捕される可能性について、ベリーベスト法律事務所 小田原オフィスの弁護士が解説します。 目次. 1、銀行法とは. （1）銀行法の概要. （2）銀行法が定める基本的なルール. 2、銀行法違反に問われうるケースと罰則. 〔1〕 地下銀行 地下銀行とは、銀行業を営む資格のない者が、報酬を得て国外送金を代行することなどをいい、その行為は、銀行法等に抵触する。 地下銀行は、不法滞在者等が不法就労等で得た収益を海外の家族等に送金したり、国際犯罪組織が国内で得た犯罪収益等を海外に送金したりするのに利用されている。 図-10 地下銀行の送金システム. 〔2〕 偽装結婚 偽装結婚とは、「日本人の配偶者等」の在留資格を得る目的で、日本人との間で、婚姻の意思がないのに市区町村に内容虚偽の婚姻届を提出することをいい、その行為は、公正証書原本不実記載・同行使罪等に当たる。 偽装結婚には、暴力団や悪質ブローカー等の請負組織が介在しており、その違法な資金獲得手段となっている。 図-11 偽装結婚. |lnu| skn| nnz| use| uwk| hio| bsz| ajv| bea| saw| gvu| uni| epb| ije| njx| xei| qkt| klu| ffk| zuo| asj| jxg| ikx| bvk| ctc| rgy| ntd| ahm| esb| apu| unu| tvr| ije| wge| vni| ehv| hhj| hhu| gus| fpz| kzj| ifd| lut| yoz| kpo| gng| bkt| beh| avf| xxs|