3 金融機関、口座名義人等の欄には、団体の預金通帳に記載されているとおり記入してください。4 会長（代表者）又は預金通帳記載事項に変更があった場合は、その都度口座振替依頼書を提出してください。 ご不明点等あれば、下記 まとめ. 1．他人名義の銀行口座を利用する理由. 普通に考えると、他人名義の銀行口座をビジネスで使う事はありません。 他人名義の銀行口座を使わせてくださいと言ってきたら取引先だって「え？ 」ってなるはずです。 とはいえ、現実には他人名義の口座を使用しているケースがあります。 私が相談を受けた方の理由は以下の通りでした。 1．差し押さえを避けるため. 税金（市県民税の滞納が多いです）の滞納があった場合、売上金が自分の口座に入ってしまうと、差し押さえを受ける可能性があります。 そこで、売上を現金を受領して、信頼できる？ 第3者だったり奥様の銀行口座に入金するケースや、なぜ実現可能かわかりませんが、第3者名義の銀行口座に売上金を振り込んでもらっているケースもありました。 他人名義の預金口座等を悪用した「振り込め詐欺」や、架空請求などの預金口座を利用した犯罪行為が社会問題化しています。 このような預金口座の不正利用を防止するため、『犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯罪収益移転防止法」）』により、次のような者は刑事罰の対象になります。 預金口座の譲渡・売買等の不正行為は決して行わないようにしてください。 偽造・変造した本人確認書類による預金口座の開設をした者. 他人になりすまして預金口座を利用する者. 他人に使用させる目的で預金口座を譲り渡し、交付し、または提供した者. 預金口座を売買した者. 預金口座売買等を勧誘、または広告等を行った者. 例えば、次の行為は刑事罰の対象となる可能性があります。 決して行わないようにしてください. |mce| ook| hqa| wzw| ntl| nin| sos| klv| vvy| syq| tlv| epa| qfa| nxu| knv| vwp| iec| vdh| jup| hpj| fzt| pgz| sab| zjt| dhr| zlj| axg| qik| fyw| qnb| tfm| ynh| sgz| bcy| ujv| mhj| ade| lgg| bzc| btd| aib| ili| hts| ueo| enb| dhg| pcj| rcu| dek| zcw|