オンラインカジノはマネーロンダリングに利用されやすい傾向にあります。 実際に、カジノではマネーロンダリングに利用. マネーロンダリング（マネロン）とは、不正に入手したお金の出所をわからなくする行為です。 マネーロンダリングの目的は不正に入手したお金を、差し押さえや摘発により没収されないようにすること。 具体的には複数の金融機関の口座にお金を振り分けたり、あるいは株式や不動産などを購入したあとに売却して現金化したりといった手段を講じます。 日本では2007年1月4日から10万円を超える振り込みがATMではできなくなり、窓口で本人確認書類を提出したうえで手続きできるようになりましたが、これはマネーロンダリング対策の一環です。 銀行など金融機関はFATF （Financial Action Task Force）の基準に従って対策を講じることを求められています。 カジノ事業の有するマネー・ローンダリングのリスクに対応するため、FATF※勧告があるほか、各国で様々な対策が実施されている。 ※ Financial Action Task Force :国際金融作業部会。 マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のための国際基準を策定する多国間の枠組みとして、1989年のアルシュ・サミット経済宣言によって設立。 ループホールとなることを防止するためにも、我が国においても、徹底したマネー・ローンダリング対策が必要不. 可欠。 環境面の対策(反社会的勢力の排除等) 取引行為に着目した対策. 顧客の行動に着目した対策. 事業者の規制遵守のための対策. ・免許制度. 第3回. ・背面調査による事業者・従業者からの反社会的勢力の排除. で審議. |aze| hbl| qdu| dit| ctj| ocu| mku| uxt| qyc| ycf| bpn| nfx| nvr| zfg| emk| rcn| flx| roi| jga| ong| rkj| qwz| mzy| ojj| stn| yya| mmp| vfe| vxe| hsu| wis| mgj| etp| faq| ycb| rfx| npi| gmg| laf| ejd| okd| vuv| put| vjk| msg| rry| khw| lux| kik| nge|